“你的意思是说,有一些人在利用这个银行洗钱?”
“把不良资产洗白成合法资金有太多种方式了,经过银行也是其中的一种,根据我以往的经验来看,这家银行的确有点问题,毕竟这种传闻不可能凭空出现......不过我没有发现他们的手段,或许是他们使用了什么新型的方式也说不定——因为这跟我们没什么太大的关系,我们有稳定的洗钱渠道,所以我也没再管他们的事情。”说完,哥顿推了一下自己的黑框眼镜。
听上去有些可疑,搞不好那些武装分子就是通过这个渠道获得的资金。
有查下去的必要。
“如果要调查他们,从哪里入手比较好?”
“这很难说。但是想要通过银行神不知鬼不觉的把大量的资金洗白,就必须想办法绕过银行监控洗钱的特定程序,而这种事情外部人没办法做到,所以只有内部人有这种机会——而且必须是和这个监管程序有关的负责人。”哥顿解释道,“如果要深入调查的话,不如就从符合这些条件的人入手。”
“听上去很合理......”菅野点了点头,随后和贝尔摩得交换了一个眼神,示意她已经获得了重要的情报。
“干得不错,Gordon。”得到线索的贝尔摩得起身,“Good day.”
“祝你们行动顺利。”哥顿对着两人离去的背影举杯道。
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