“已经申请协查了,但需要时间。而且这种离岸账户,往往背后还有七八层壳公司,查起来很困难。”
赵东风不说话,只是看着屏幕上那些冰冷的数字。1.5亿,四天,消失。这已经不是贪污,这是抢劫。抢国家的钱,抢银行的钱,抢人民的钱。
而且抢得这么明目张胆,这么肆无忌惮。
“组长,”小陈忽然说,“还有个发现。华诚在2004年3月,向东港置业转账500万,备注‘项目合作保证金’。但问题是,这两家公司根本没有合作项目。我查了他们的业务往来,东港做地产,华诚做石化,八竿子打不着。”
“钱最后去哪了?”
“东港收到这500万后,第二天就转给了朱明。”小陈切换页面,“而且不止这一笔。2004年6月,华诚向明珠投资转账300万,明珠投资三天后转给孙小丽100万。2004年9月,华诚向海润商贸转账200万,海润当天转给孙小英50万。”
他抬起头,看着赵东风:“看起来,华诚像个中央厨房,李薇薇通过它把钱做好,然后分装到不同的餐盒里,送给朱世崇的家人。”
比喻很形象,但没人笑得出来。
“邹同河那边呢?”赵东风问,“华诚的钱,有没有流向北京的?”
“有,但很隐蔽。”小陈调出另一组数据,“2004年1月,华诚向‘北京中海能源科技有限公司’转账800万元,备注‘技术转让费’。这家公司的法定代表人叫陈建国,是邹同河的堂弟。”
“继续。”
“2004年5月,华诚向‘北京华信投资管理有限公司’转账1200万元,备注‘股权投资’。这家公司的股东之一,是邹同河的女儿陈莉,占股30%。”
“2004年8月,华诚向‘中石化某下属公司’转账500万元,备注‘项目合作款’。这笔钱三天后从该公司转出,最终流入邹同河妻子‘刘亚男’的个人账户。”
小陈一口气说完,会议室里安静得可怕。
所有人都明白这意味着什么。
朱世崇在岛城市为华诚拿地、给项目,邹同河在北京为华诚站台、给资源。华诚赚了钱,一部分分给朱世崇的家人,一部分分给邹同河的家人。
完美的利益均沾。
完美的腐败同盟。
“这些流水……”王建军深吸一口气,“够判几个死刑了。”
“还不够。”赵东风摇头,“这些只是境内流水,只是冰山露出水面的部分。真正的大头,在境外。李薇薇那1650万出境后去哪了?华诚那3300万出境后去哪了?还有邹同河家人收到的钱,有没有转移到境外?这些不清楚,案子就不算完。”
“可境外调查需要时间,还需要国际协查……”
“所以我们现在要做的,”赵东风打断他,“就是用这些境内流水,撬开李薇薇的嘴。她是这个网络的核心,她最清楚资金的全貌。只要她开口,境外那部分就能查清。”
“但她会开口吗?她现在应该知道我们在查银行流水了。”
“她知道,但她不知道我们知道多少。”赵东风走到白板前,拿起笔,在“李薇薇”的名字上画了个圈,“人在什么时候最脆弱?是在她觉得安全的时候,突然发现不安全了。我们要做的,就是让她觉得,她以为的铜墙铁壁,其实已经千疮百孔。”
他放下笔,看着会议室里的每一个人:“把所有流水证据整理好,形成完整的资金流向图。重点标注几个关键节点:太平角土地款流向、华诚贷款流向、李薇薇向朱世崇亲属的转账、华诚向邹同河亲属的转账。明天,我要用这张图,去会会李薇薇。”
“直接动李薇薇?”王建军有些担心,“会不会打草惊蛇?朱世崇那边……”
“朱世崇现在应该已经知道我们在查流水了。”赵东风说,“周海平不敢不报。但我猜,朱世崇现在最担心的,不是我们查到了什么,而是我们‘准备’怎么用查到的这些东西。他在观望,在试探。那我们就给他看一点,但又不全给他看。”
“您是说……”
“明天见过李薇薇后,我要去见朱世崇。”赵东风说,“地点让他定,时间让他选。他不是想试探吗?我给他机会。”
窗外,天色彻底暗了下来。海情山庄的灯一盏盏亮起,在渐浓的夜色中,像一双双睁开的眼睛。
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