我到了那家服装厂，然后和老板说明了来意，并且把卡主的身份信息给他看，老板一看就认识。他告诉我这小伙子已经离开他们工厂有三个多月了，现在也不知道他在什么地方工作落脚。
我当然不期望老板直接就给我提供小伙子的线索，我只是告诉他这小伙子在工厂里面有什么认识的人，我们可以去找他认识的人了解情况。
但是这些信息老板也不肯透露，只说这人是自己找上门来主动工作的。没有经过其他人的介绍，因此也搞不清楚这人在厂里有什么关系好的同伴。
我没办法，就让老板提供一下这小伙子的入职登记。这个老板倒没有推辞，他拿出一个登记本，认真的找了一下，找到了这个小伙子的入职登记表。
我仔细端详起来，一边端详一边用笔记录有用的信息。我发现这小伙子的登记还是比较清楚的，特别是他留了一个电话号码，应该是他自己本人使用过的。但是我们系统里面却查不到这个号码，估计应该不是实名登记。
我如获至宝，记录了这个号码之后，我立即回到自己办公室，围绕这个号码开展工作。
我先把这个号码有的没的所有通讯记录都调取出来，然后利用我们开发的话单分析系统进行统计分析。
发现了这个号码频繁联系的几个号码，然后我把号码放到我们数据库里去滚动碰撞，果然这两个号码都碰撞出了相应的人员信息。
我在找到这些人员的登记情况，发现其中有一个人还在我们山阳的一个工厂里面上班。
我立即赶到这个工厂，通过他们厂的领导，找到了这个人。我也不为难他，让他辨认了一下我们卡主的照片，他也不隐瞒我们，告诉我们这人是他以前工厂里面一起打工的朋友。现在联系比较少，但还是有这个人的联系方式。
我喜不自胜，立即让他把电话号码给我，同时也打听了一下这个人目前的情况。那人告诉我，卡主目前应该在稽山上班，具体什么厂不知道。而且这卡主在每个地方都做不长，一般最多上半年班就会离职，然后换新地方。
当然他也不停的试探我们，想知道我们为什么找这个人。为了避免麻烦，我随便编了一个理由，告知我们这边有一个案件的受害人是他，还有一笔钱可以退还，如果他能联系上也可以通知他来找我们。我留了我的通讯方式给他，然后就出来。
有了卡主现在使用的电话号码，那找起人来就非常方便了，很快通过电话轨迹分析，锁定了这个卡主的落脚点。
我立即赶过去，在一个家庭作坊里面找到了这个卡主。我先没有对他说明我们的来意，而是在当地派出所配合下带他到了当地派出所，然后再开始重点询问。
由于我吃不准他有没有参与到我调查的案件当中去，因此我也只能旁敲侧击的开展询问。我问了一些他的收入情况，还有他的朋友情况，因为我是山阳来的，我重点关注他在山阳的联系人情况。
这个卡主并没有反抗，一五一十的都告诉了我。于是我开始围绕银行的情况开始有的放矢，我问他是否每到一个工作地点就会注册一个银行卡。
他告诉我他没有什么银行卡，工厂发工资一般都是发现金，目前他也就一张银行卡，是邮政储蓄的，就是方便给家里汇钱。
直到此时，我突然想到我忽略了的一个问题，我们得到的这些银行卡，除了身份信息不同，发现每张卡的开户银行都是农村合作银行。
于是我重点让开卡人回忆一下是否有在农村合作银行开过账户。但是卡主矢口否认，但是我从他的表情判断不像是撒谎。
于是我问他，他在什么地方留了身份证复印件，他于是仔细想了想，但是他告诉我他几乎在每个工作过的地方都留了身份证复印件。
我于是重点问了在山阳的情况，于是他一一告诉了我，我逐一登记下来。
同时我和他留了联系电话，告诉他我可能随时会问他情况，希望他近期不要换联系方式，他答应了。
回到山阳的我，我马上把我得到的三个银行卡都去银行再次调查，让他们看一下这几个银行卡都是哪边网点开卡的。
经过查询，发现这些银行卡都是在山阳的合作银行本部开的卡。这让我立即兴奋起来，我敏锐的意识到，这批银行卡应该是同一个人开的，这样大批量的开卡，说明这个人跟银行内部人员肯定熟悉，否则这样冒险的事情不会去做。
于是我联系了我们局里国保大队，因为他们跟每个银行的安保负责人都有联系，甚至还认识银行里行长等关键人物。
我们局里国保大队的大队长正好是我们局里足球队的领队，本身也是一个球迷。我本身就是局里球队的铁杆主力，对于我请求的帮助，他也没有问为什么，就直接带我到了负责银行安保业务的兄弟。
这个兄弟见是大队长直接领过来的，自然不会怠慢，于是我马上请求他帮我对接农村合作银行，我要调查一批卡的开卡联系人。
这位兄弟管理银行安保的事情比较久了，因此对银行的人头都比较熟悉。他让银行领导直接联系了开卡部门的负责人，然后我带着介绍信直接去找那个人。
到了银行，开发部门负责人热情的接待了我，我也不拐弯抹角，直接把三个银行卡号给了他，让他查一下这几个银行卡具体是什么人经办开卡的。
银行开卡部门负责人立即去查询了一下，大约过了半小时，他的反馈就来了。果然三个卡号是同一个单位来联系开卡的，因为当时这家单位就是为了给员工办理工资卡，方便发工资。对于银行来说，这样的业务无疑是一笔不小的存款，一般都是走总部的方便通道，相关的手续都会尽量简化。
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